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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.1 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:30 5929 三和ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
よび株式数当社普通株式 53,373 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,660 円 (4) 処分価額の総額 195,345,180 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 17,485 株 当社の執行役員 1 名 2,704 株 当社子会社の幹部従業員 367 名 33,184 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続
06/24 15:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊富な経
06/22 11:39 5929 三和ホールディングス
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、ガバナンスなど、サス テナビリティに関わる課題に対してグループ全体の方針等の審議や推進に取り組んでいます。サステナビリティ委 員会は、三和ホールディングスの代表取締役社長を議長とし、独立社外取締役、各担当役員、三和シヤッター工業 の代表取締役社長、担当役員から構成されています。あわせて、グループ経営に関する様 々なリスクを審議するた め、サステナビリティ委員会において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針に関する事項、リスクマネ ジメントに関する計画、施策の進捗状況の報告・審議を行っています。サステナビリティに関する取り組みは経営 課題であり企業価値に影響を与えるという認識のもと、取締役会への定