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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.198 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:05 | 5958 | 三洋工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役として、志賀芳勝、堀之北重久、萩原園子、植草寛の4 氏を選任するものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 18 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役 の使用人分給与を含まない。)とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 3,000 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議 | |||
| 06/25 | 14:00 | 5958 | 三洋工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針、取り組み内容については、当社ホームページのサステナビリティページと有価証券報告書の「サス テナビリティに関する考え方及び取組 」の中に掲載をしておりますので、ご参照ください。 (サステナビリティページ https://www.sanyo-industries.co.jp/csr/) 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、過半数には至っておりません。 経営陣幹部・取締役 ( 後継者を含む、監査等委員であるものを除く。)の指名及び報酬に係る重要案件については、独立社外取締役には取締役 会の事前に説明を行い、検討の機会を設け、独立かつ客観的な立場から、多様性や | |||
| 06/24 | 12:00 | 5958 | 三洋工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 氏 / 監査等委員であるものを除く) 及び監査等委員である取締役 4 名 ( 原田実氏・堀之北重久氏・萩原園 子氏・植草寛氏 )の合計 10 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を 開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務 執行状況を監視しております。 イ. 当社の監査等委員会は、社外取締役 3 名を含む監査等委員である取締役 4 名で構成されております。監査 等委員である取締役全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会は、会計監査 人並びに取締役 ( 監査等委員であるものを除 | |||