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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.26 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:59 5986 モリテックスチール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として「 執行役員制度 」を導入して おります。 また、当社の組織を「 管理本部 」「 営業本部 」「 生産本部 」「 開発本部 」の機能毎に区分し、機能毎に執行権限を持つ執行責任者を配置するととも に、「 経営執行役員会議規程 」 並びに「 常務会規程 」を設け、業務執行の決裁権限を必要に応じて委嘱し、取締役会が経営に関する重要事項の決 定を行うことで、機動的な意思決定を可能としております。 加えて、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役を選任し、取締役の業務執行
06/23 10:04 5986 モリテックスチール
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
総会及び取締役のほか、取締役会、 監査等委員会を設置しており、これらの機関のほかに、常務会、経営執行役員会議、指名報酬委員会、経営倫理 委員会、リスクマネジメント委員会、情報管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会、内部監査部を設置して おります。 現状の体制につきましては、取締役の人数は9 名であり、相互のチェックが図れるとともに、取締役 9 名のう ち監査等委員である取締役 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成される監査等委員会による監査体制、監査 等委員会が会計監査人や内部監査部と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと考 え、採用しております。構成員の