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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 14:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 践 】 政策保有株式について P35 【 事業戦略 】 海外事業の業績概要 ( 現地会計基準 ) P36 【 経営基盤強化 】サステナビリティへの対応 P37 市場環境予想 P38 大規模買付行為等に対する対応方針導入の経緯について P39 大規模買付行為等に対する対応方針の導入について P40 ダルトンらとの交渉経緯 P41 当社のダルトンに対する懸念事項 P42 特定株主の影響力増大による一般株主との利益相反 P43 ダルトンらがMBOを実施させる目的で当社の株式を 買増している可能性 P44 MBOを推進する目的で社外取締役の派遣を提案している可能性 P45 自らを投資主体に含むMBO | |||
| 05/14 | 14:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| ダルトンらによる当社株券等の大規模買付行為等の蓋然性が高い状況（有事）を踏まえた、対抗措置の条件付き発動に関する定時株主総会における株主意思確認の議案 その他のIR | |||
| が、本対応方針所定の手続を遵守せず、大規模買付行為等に着手したと認められること を条件として、本対応方針に基づく対抗措置 ( 以下 「 本対抗措置 」といいます。)を発動 することの是非を当社の株主の皆様にお諮りする議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。) を、2026 年 6 月 17 日開催予定の当社第 80 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」と いいます。)に上程することといたしましたので、お知らせいたします。 本議案を上程することは、取締役全員 ( 独立社外取締役 8 名を含みます。)の一致により、 決議しております。 ( 注 1) 「ダルトンら」とは、ダルトン | |||
| 05/14 | 14:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 発展に貢献し、人 々の幸せを実現することを使命とし ております。 当社における取締役会の構成については、上記の長期ビジョンの実現な らびに取締役会における多様性や専門性確保の観点から、当社の経営に必 要なスキルを特定した上で、最適な構成となるように取締役候補者を決定 1 しております。なお、取締役候補者の選定に当たっては、取締役会からの 諮問により独立社外取締役を委員長とし構成員の過半数とする指名・報酬 委員会における審議等を経て決定しており、当社取締役会提案における取 締役候補者は、いずれもかかる審議等を経て決定されております。 2026 年 6 月 17 日開催予定の当社第 80 期定時株 | |||
| 05/14 | 14:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の他 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2026 年 6 月 17 日付予定 ) ・監査等委員である新任取締役候補 取締役 ( 非常勤 ) 滝順子 ( 現滝公認会計士事務所代表 ) ( 現日本化学産業 ㈱ 社外取締役 ) ( 現小田急電鉄 ㈱ 社外取締役監査等委員 ) ( 注 ) 滝順子氏は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定の監査等委員である取締役 取締役 ( 非常勤 ) 嶋村和恵 - 18 - | |||