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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.122 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:00 | 3437 | 特殊電極 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分については、割当予定先である取締役が交 付を受けることとなる日の属する事業年度に係る当社の半 期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される旨の制限を 付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未満であるた め、金融商品取引法による有価証券届出書及び有価証券通 知書は提出しておりません。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付 されるものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額とし て、本日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2026 年 | |||
| 06/18 | 14:00 | 3437 | 特殊電極 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、議長を務める代表取締役社長西川誉のほか、取締役畑博康、取締役小金丸明人、取 締役片岡達哉、取締役阿比留宣栄、取締役河野裕行、取締役濵田雄久、取締役島田忠彦の 取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回定期的に開催しております。取締役会は、取締役会規 則に基づき、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、各取締役の業務執行状 況を監督しております。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、議長を務める社外監査等委員の河野裕行と社外監査等委員の濵 田雄久、監査等委員の島田忠彦の合計 3 名で監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、内部監査 | |||