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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.133 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/17 13:50 6101 ツガミ
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 (03)3808-1711( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員管理部経理担当山口智弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 6 月 16 日開催の当社第 118 期定時株主総会決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」といいます。)に基づき、2026 年 6 月 17 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対し
06/17 13:05 6101 ツガミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ある取締役を含む) 候補の指名方針と手続 〈 選解任・指名方針 〉 当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に貢献できる人物を、取締役および執行役員に選任する方針であります。グローバルな事業展 開や変化の激しい事業環境の中、性別・年齢・国籍の区別なく、経験、知識、専門性とともに人格や見識を十分考慮し、その職務と責任を全うでき る適任者を選任いたします。また、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会の審議を経ることにより、客観性と透明性を確保いたします。 解任・解職につきましては、職務執行にあたり重大な法令違反もしくは定款違反があった場合、選任・選定にあたり勘案した基準等から著しく逸 脱した事
06/17 13:00 6101 ツガミ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類 および数 記 当社普通株式 23,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,380 円 (4) 処分総額 174,168,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 4,700 株 当社の執行役員 19 名 18,900 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 16 日開催の当社第 118 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役
06/16 13:00 6101 ツガミ
有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
てまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由等 当社は、監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、監査等委員である社外取締役 4 名 (うち独立役員 4 名 )の監査等委員が取締役の職務執行を監査しております。当社の監査等委員会は、「(2) 役員の状況 」に記載の監査等委員全員により構成されています。 また、提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、社内取締役 4 名、社外取締役 1 名の計 5 名となっております。当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、「(2