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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/18 | 15:30 | 6155 | 高松機械工業 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上をはかるとともに、株主の皆様をは じめとするすべてのステークホルダーから信頼され、魅力ある企業となるべく、以下に掲げ る基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 1 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2 株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。 3 会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。 4 経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を 設置し、経営の透明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を 占める | |||
| 05/18 | 15:30 | 6155 | 高松機械工業 |
| (訂正・数値データ訂正)「2026年３月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について 決算発表 | |||
| ) 874 (4,155) 12,722 ― 17 ― 高松機械工業株式会社 (6155) 2026 年 3 月期訂正決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) (イ) 新任取締役候補 取締役唐木英幹 ( 現上席執行役員工作機械営業本部長 兼国内営業部長 兼海外営業部長 ) 取締役梅田勝 ( 現上席執行役員工作機械生産本部長 ) 取締役三田勇樹 ( 現岡田法律事務所弁護士 ) 取締役浦愉加 ( 現株式会社浦環境研究所取締役常務 兼株式会社浦建築研究所経営企画室室長 ) (ロ) 退任予定取締役 取締役徳野穣 取締役磯部稔 取締役中西祐一 取締役池元ことみ ( 注 ) 1 新任取締役候補である三田勇樹氏及び浦愉加氏は、社外取締役であります。 2 退任予定取締役である中西祐一氏及び池元ことみ氏は、社外取締役であります。 以 上 ― 18 ― | |||
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||