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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 12:00 | 6339 | 新東工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/7/1 独立役員届出書 新東工業株式会社コード 6339 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 上田良樹社外取締役 ○ △ 有 2 内永ゆか子社外取締役 ○ △ 有 3 栗原博社外取締役 ○ △ 有 4 鶴正登社外取締役 ○ △ 有 5 権田与志広社外取締役 ○ △ 新 | |||
| 07/01 | 12:00 | 6339 | 新東工業 |
| 定款 2026/06/23 定款 | |||
| り、他の取締役がこれを招集し、議長に当る。 3 取締役会の招集通知は、会日の4 日前に各取締役及び各監査役に対して 発するものとする。 4 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が あったものとみなす。 第 23 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、 取締役 ( 取締役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令 の限度において免除することができる。 第 24 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社 法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結す | |||