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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 09:27 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分 年額 20 百万円以内 )に改定するものであります。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して上記の報酬枠の範囲内に て、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額 20 百万円以内に改定するも のであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 | |||
| 06/26 | 16:30 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類 及び数 当社普通株式 1,461 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,430 円 (4) 処分総額 7,933,230 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 1,461 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役 | |||
| 06/25 | 16:02 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る実効性の高い監督を行うこと等 の役割・責務を適切に果たすこと (オ) 株主との建設的な対話を行うこと 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 (ア) 企業統治の体制の概要 (a) 組織形態 当社は、監査等委員会設置会社です。 (b) 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 9 名で構成されており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執 行の監督を行うため、毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。 (c) 監査等委員会 監査等委員会は | |||