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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.143 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:41 | 6479 | ミネベアミツミ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明 当社は、13 名の取締役により迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により取締役から執行役員等へ大幅な業務執行権限 を委譲し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、13 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、経営全般について助 言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっております。また、監査役につきましては、監査機能の強化・充 実をはかるため、全 4 名のうち3 名を社外監査役 (うち1 名は常勤監査役 )としております。監査役は監査役会の | |||
| 06/29 | 15:58 | 6479 | ミネベアミツミ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 裕子、井原勝美、松村敦子、芳賀裕子及び片瀬裕文を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、難波修一を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 近年の業績向上に伴い業績連動報酬額が伸長し、取締役に対する金銭報酬の支給額が現在の 報酬額上限に近づいてきたこと、および社外取締役 1 名を含む取締役 2 名が増員となることから、 取締役の報酬額を年額 20 億円以内、そのうち社外取締役分は1 億円以内に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 ミネベアミツミ株式会社 (E01607) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数 | |||
| 06/24 | 15:40 | 6479 | ミネベアミツミ |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 回定時株主総会において、取 締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) の導入を決議しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式 を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に応じた数の当社株式が本信託を通じて各取締 役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則と して取締役の退任時となります。また、本信託の信託期間は3 年とし、満了時に取締役会の決議に より5 年以内の期間を定めての延長を可能とし、2023 年 5 月 | |||