開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.025 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:34 | 6246 | テクノスマート |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 46 円 ( 普通配当 44 円、特別配当 2 円 ) 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、飯田陽弘、西宮良材、下村壽一、髙橋 要及び三沢浩司を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、仲下正一を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 | |||
| 06/24 | 10:32 | 6246 | テクノスマート |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 況は、有価証券報告書提出日時点でのものです。 ロ. 当該体制を採用する理由 取締役会は、任期 1 年の取締役 5 名及び任期 2 年の監査等委員である取締役 3 名で構成されています。法令で定 められた重要事項及び取締役会規則に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当取締役より報告 を受け、審議を行っています。原則として毎月 1 回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機 能を有していると考えています。また、独立社外取締役を委員の過半数とし、かつ独立社外取締役を委員長とする 任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観 | |||