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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.091 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:27 | 9895 | コンセック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役に対する役員退職慰労金の贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打ち 切り支給の件 退任取締役 2 名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金内規に定める基準に従 い、相当額の範囲内において役員退職慰労金を贈呈すること、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴 い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び監査役 ( 社外監査 役を除く。)1 名に対し、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り 支給することとし、その具体的金額、贈呈又は支給の時期及び方法等については、取締役については 取締役会に、監査役について | |||
| 06/25 | 16:00 | 9895 | コンセック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,898 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,253 円 (4) 処分総額 9,896,194 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 4,308 株 当社の執行役員 5 名 3,590 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 | |||
| 06/23 | 14:07 | 9895 | コンセック |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスにおける基 本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 本有価証券報告書提出日現在の当社の取締役会は、十分な議論と迅速な意思決定が可能な6 名 ( 内 2 名は社 外取締役 )の取締役により運営され、代表取締役社長福田多喜二が議長を務めております。その他のメンバー は取締役三中達雄、取締役岡本浩一、取締役野田隆、社外取締役藤原光広、社外取締役藤森敏彦で構成さ れており、定例の取締役会を、原則として隔月 1 回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して おります。なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって取締役 | |||