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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.054 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:19 | 6428 | オーイズミ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 【 補充原則 4-1-1】 当社は、社内規程により、取締役会・代表取締役社長・担当役員・部長等の権限を明確に定め、それぞれの意思決定機関及び意思決定者が決 裁・承認をしております。 取締役会は、毎月一度の定時取締役会並びに適宜開催する臨時取締役会において、法令・定款及び社内規程に基づき、重要事項の決定及び 業務執行の監督に当たっております。 【 補充原則 4-83】 当社は支配株主を有しておりますが、取締役 8 名のうち社外取締役は4 名で過半数を充たしておりません。支配株主との取引を行うことについて 審議する特別委員会はございませんが、取引については支配株主、関連当事者を除いて | |||
| 06/26 | 17:07 | 6428 | オーイズミ |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループのコンプライアンス推進体制及びリスク評価、並びにリスクマネジメント体制の 状況に関して報告を行うとともに、有事の際の危機管理対応の機能を担います。 ※ 当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員を除く。) 5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、 当社の取締役は5 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外 3 名 )となります。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の模式図は、以下のとおりです。 31 | |||