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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.011 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しており、 当社のペガサスマインドを理解・実践し、将来に亘る持続的成長に貢献できる人材を中心とすることが必要だと考えており、 独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計 4 名で構成される「 指名・報酬委員会 」にて審議を経たのち、 取締役会に上程、決定しております。 また、監査役候補者の指名にあたっては、「 指名・報酬委員会 」にて審議を経たのち、監査役会に諮り同意を得たうえで、取締役会に上程、 決定しております。 (5) 取締役・監査役候補の指名理由及び取締役の解 | |||
| 06/24 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 20 円総額 478,830,480 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 美馬成望、岡田義秀、美馬正道、小髙得央、田中知加、杉山清和の6 氏を取締役に選任するもので あります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 佐藤文泰、溝渕雅男の2 氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 下元高文氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報 | |||
| 06/23 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 49,096 株 (3) 処分価額 1 株につき 530 円 (4) 処分総額 26,020,880 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 38,677 株 当社の執行役員 4 名 8,016 株 当社の従業員 3 名 2,403 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 23 日開催の当社第 80 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡 | |||
| 06/23 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| Be Brave株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 2010 年 1 月アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファ クチャリング株式会社 ( 現株式会社アテクトエンジニアリング) 代 表取締役社長 2010 年 8 月上海昂統快泰商貿有限公司董事長 2010 年 11 月安泰科科技股份有限公司董事長 2021 年 2 月株式会社アテクト取締役会長 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 小髙氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を当社の 独立役員として届け出ております。 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 氏名 : 田中知加 生年月日 :1971 年 2 月 27 | |||