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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.05 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:26 6254 野村マイクロ・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、性別・年齢・人種などを問うことはせず、当社グループを取り巻く環境を理解し、 広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、広い視野から事業の 方向性や戦略を打ち出すことができる人材とし、独立社外取締役を委員長とした取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成されて いる指名委員会に諮問するとともに、同委員会の答申を踏まえ、取締役会において指名しております。 また、監査等委員である取締役候補者は高い専門性と見識、豊富な経験を有する者とし、監査等委員会
06/25 14:34 6254 野村マイクロ・サイエンス
臨時報告書 臨時報告書
県厚木市岡田二丁目 9 番 10 号 【 電話番号 】 (046)228ー5195 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員管理本部長西村司朗 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 野村マイクロ・サイエンス株式会社 (E01735) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」とい います。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の監査等委員である取 締
06/23 10:33 6254 野村マイクロ・サイエンス
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2025 年 6 月 24 日開催の第 56 回定時株主総会における決議により、取締役 9 名 (うち独立社外取締役 3 名 )の体制としており、独立社外取締役比率 3 分の1を充足しております。 36/130 有価証券報告書 (a) 取締役会 取締役会は、経営の最高意思決定機関として、原則毎月 1 回開催されており、会社法第 399 条の13に規 定する専権事項を中心とした重要事項について決定するとともに、業務執行状況の監督を行っておりま す。 有価証券報告書提出日現在における取締役会は、代表取締役社長執行役員である内田誠が議長を務め ており、取締役西江勝治、西村司朗、井上嘉成、千田豊作、常勤