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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.056 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 18:09 | 6742 | 京三製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当しないこと ・社内取締役においては、当社の経営および事業に資する経験・能力を有すること ・社外取締役においては、中長期的な企業価値向上に資する有用な経歴、具体的には 経営、財務・会計、法務、行政、技術開発等の分野で高い専門知識や経験を有すること また、取締役の解任については、取締役会または指名・報酬委員会は、取締役が前記選任基準を欠く可能性があると判断した場合、指名・報酬 委員会は、取締役会からの諮問により、または指名・報酬委員会が自らの判断により、当該取締役が取締役任期を全うすべきか否かを審議し、そ の審議結果を取締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を参考に、当該取締役 | |||
| 06/24 | 15:30 | 6742 | 京三製作所 |
| 内部統制システム基本方針の一部改定について その他のIR | |||
| 高意思決定と経営監督を行う取締役会の機能向上・活性化と、執行役員 による業務執行の高度化・迅速化を図り業務を遂行しております。また、当社は社外取締役および社外監査役を選 任することにより、経営の監督・監視機能の強化に努めております。 なお、取締役の任期につきましては、取締役の経営責任を明確にして経営体質の強化を図るとともに、経営環境 の変化に即応した経営体制を機動的に構築するため1 年としております。取締役会 取締役会は6 名 ( 社外取締役 4 名を含む)の取締役で構成しております。取締役会は原則毎月 1 回定時開催する ほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営計画に関する事 | |||
| 06/23 | 14:05 | 6742 | 京三製作所 |
| 有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業倫理体制の構築に努めておりま す。 EDINET 提出書類 株式会社京三製作所 (E01770) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役の監督機能を活かしつつ、取締役会の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の維 持・向上を目指し、監査役会設置会社を選択しております。 イ会社の機関の基本説明 有価証券報告書提出日現在における当社の役員構成は、取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、執行役員 14 名 ( 取締役兼務 2 名を含む)、監査役 4 名 ( 社外監査役 2 名を含む)であります。 当社は執行役員制度を導入しており、最高意思 | |||