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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.059 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:30 6988 日東電工
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
る株式の種類お よび数 当社普通株式 22,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,180 円 (4) 処分価額の総額 70,596,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の当社第 153 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」という)が中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上 に高めることを目
06/19 15:56 6988 日東電工
臨時報告書 臨時報告書
) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 伊勢山恭弘 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市北区大深町 4 番 20 号グランフロント大阪タワーA 【 電話番号 】 (06)7632-2101( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 会計部長高井一誠 【 縦覧に供する場所 】 日東電工株式会社東京支店 東京都港区港南 1 丁目 2 番 70 号 品川シーズンテラス 日東電工株式会社名古屋支店 名古屋市中区栄 2 丁目 3 番 1 号 名古屋広小路ビルヂング 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/12 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます
06/17 16:01 6988 日東電工
有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員によって構成される経営戦略会議 ( 原則月 1 回開催 )での決議、各事業執行部署主催の会議での決議又は稟議決裁による決定とする。 (3) 当社グループの報告体制の整備 当社グループ会社の経営上の意思決定及び重要事項について、当社での決議のほか、当社との事前協議、 当社への報告など、当社が必要に応じてその意思決定に関与する体制とすることにより、グループ全体の業 務の適正を確保する。 (4) 担当役員の設置 当社グループの業務執行の決定機関、責任者及びその責任範囲、業務執行手続、報告先等について、グ ループ意思決定規程・基準等 ( 以下、「 意思決定