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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.451 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:20 6994 指月電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) コーポレート・ガナバンスに関する基本的な考え方と基本方針 当報告書 1の1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役の報酬に関する方針と手続き 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議し、個別に取締役及び執行役の報酬を 決定しております。 なお、詳細については当報告書 2の1「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補の指名及び執行役選任・解任に関する方針と手続き 取締役については、社外取締役が過半数を占める指名委員会において、選解任の基準を定めた指名委員会規程にて、 厳格に運用しておりま
06/25 11:31 6994 指月電機製作所
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るとともに、諸施策を適宜実施していくことで、企業価値の向上を図ることが必要であると考えております。 ・企業統治の体制を採用する理由 当社は2003 年 6 月に委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、経営機構の改革を行いまし た。 これにより経営の監督と業務の執行を分離し、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は執行役が担 う体制としました。 また、取締役会の内部機関として有価証券報告書提出日現在、各 々5 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )に て構成する指名委員会、報酬委員会、4 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )にて構成する監査委員会を設置 し、中立
06/25 10:20 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告