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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.082 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 14:08 | 6998 | 日本タングステン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、ホームページ等に掲載しております。 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 http://www.nittan.co.jp/company/b_policy/governance.html (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書、株主総会招集通知及び有価証券報告書等にて開示しており ます。 また、取締役の報酬等の決定にあたっては、取締役会の諮問機関として設置した指名・報酬諮問委員会 ( 構成員の過半数が社外取締役、かつ、 委員長は社外取締役 )で審議することにより、公正かつ透明性の高い手続を行っております。 (4) 取締役候補者の選解 | |||
| 06/26 | 15:30 | 6998 | 日本タングステン |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告 のうえ、審議を行いました。 < 評価項目 > 1 取締役会の在り方 3 社外取締役の役割発揮 5 内部統制及び内部監査体制 7 事業ポートフォリオの見直し 2 取締役会の運営 4 資本市場及び投資家との関係構築 6サステナビリティ経営の推進 8 経営の執行及び監督 2. 前年度 (2024 年度 ) 実効性評価において認識した課題と取り組みに対する評価 ( 認識した課題 ) • 事業ポートフォリオ戦略や人的資本投資をはじめとする中長期的な戦略テーマに関する議論につ いて、さらに改善の余地があると認識いたしました。 ( 取り組みに対する評価 | |||
| 06/26 | 15:30 | 6998 | 日本タングステン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 2,781 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,139 円 (4) 処分価額の総額 5,948,559 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 2,436 株 当社の執行役員 1 名 345 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 10 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とよ り一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 | |||
| 06/25 | 14:58 | 6998 | 日本タングステン |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 由 当社は、監査等委員会設置会社であります。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在の取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)であ り、うち社外取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)であります。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)5 名選任の件 」および「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議 案が可決されると、取締役は、9 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)となり、うち社外取締役 5 | |||