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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.047 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:37 6407 ＣＫＤ
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役として、山田純市、橋本修三、細見健一及び近藤さきえの4 名を選任す る。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分 は年額 60 百万円以内 )とする。また、各対象取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、 取締役会の決議によるものとする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 80 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く
06/29 09:48 6407 ＣＫＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的責任の的確な遂行と事業の 継続、発展を目的として取組んでおります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、当社ホームページ(https://www.ckd.co.jp/company/govern/)に掲 載していますのでご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き ・基本方針 1 企業価値向上への貢献意欲を高める制度とする 2 報酬の決定方法及び配分の妥当性を確保する 3 株式保有により株主と利害を共有できる制度とする ・決定のプロセス及び内容取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動
06/26 16:30 6407 ＣＫＤ
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式数当社普通株式 5,088 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,840 円 (4) 処分価額の総額 39,889,920 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 5,088 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である当社の取締 役が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係る 当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される旨 の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未満で あるため、金融商品取引法による有価証券通知書及び臨時 報告書は提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は
06/25 10:50 6407 ＣＫＤ
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 」「 監査等委員である取締役 4 名選任の件 」「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 」「 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 」 「 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の 件 」を提案しており、これらの議案が承認可決されその効力が発生した場合、以下に記載のコーポレート・ガバナン スの状況等は、変更となる予定であります。 EDINET 提出書類 CKD 株式会社 (E01909) 有価証券報告書 (1) 【コーポレート