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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.028 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 16:00 | 6946 | 日本アビオニクス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 合理性を判断し、取引内容および条件の妥当性を十分確認の上、必要に応 じ取締役会で取引実行の是非を決定する等、適正に対応してまいります。 なお、当社は、本公開買付けの実施にあたって、支配株主との間に利害関係を有しない者 からの「 少数株主にとって不利益なものではないことに関する意見 」を入手するべく、NAJ ホールディングス株式会社との間に利害関係を有さない当時の当社独立社外取締役 1 名 ( 加 藤精彦氏 ) 及び独立社外取締役 ( 監査等委員 )2 名 ( 海野忍氏及び青山薫氏 )を委員とする 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、2025 年 8 月 1 日付で、本特別 委員会より、1 本公開買付けの実施は当社の少数株主にとって不利益なものではなく、2 当 社が本公開買付けを実施することは妥当であると判断する旨の答申書を取得しております。 以上 2 | |||
| 06/19 | 16:00 | 6946 | 日本アビオニクス |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会にお いて株主の皆様にご承認いただいた内容を踏まえ、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出 資財産として、既存の金銭報酬枠の範囲内で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)に対して年額 20 百万円 (うち社外取締役は3 百万円 ) 以内の金銭報酬債権を支給すること、 及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その 他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいてお ります。 1 また、当社は、本制度導入後、2024 年 10 月 1 日付で、普 | |||
| 06/18 | 15:59 | 6946 | 日本アビオニクス |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ついては取締役会において、経営理念に沿った経営方針に合致しているビジネスであるか、社会課題の解決に寄 与する事業を推進しているか等、継続して議論しており、社外取締役との議論、監査等委員との意見交換を反映 した計画になっております。なお、リスク管理については、リスク・コンプライアンス委員会とも適宜連携して 取り組みを進めております。引き続き、サステナビリティ委員会の活動を促進し、取締役会での議論を深めてま いります。 サステナビリティ・ガバナンス体制図 8/96 EDINET 提出書類 日本アビオニクス株式会社 (E01968) 有価証券報告書 2 戦略 短期・中長期の気候関連の潮流についての | |||