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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.037 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:04 6942 ソフィアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
機能する報酬のあり方については、今後も検討してまいります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現状では、独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。ま た、当社の独立社外取締役は、経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなど、当社は独立社外取締役を含む社外取締役の有効な活用、ガバ ナンス機能の充実において、十分な体制整備ができていると考えております。今後、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携上有 益である、必要性があると判断した場合には「 筆頭独立社外取締役 」の選定を行ってまいります
06/26 15:30 6942 ソフィアホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
) 23,864 科目 一年内返済 長期借入金 期末残高 ( 千円 ) 23,945 ― ― 長期借入金 70,307 365 ― ― ( 注 ) 株式会社 E-BOND ホールディングスからの資金の借入については、市場金利を勘案して決定し ております。 4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主等との取引及び関連当事者取引が発生する場合には、独立社外取締役 2 名で構成 される常設の利益相反取引監視委員会にて、金融商品取引法、会社法及び有価証券上場規程に基づき 一定の規制が課せられている取引を正しく捕捉し、法令その他のルールを遵守して当該取引を行うた
06/26 10:53 6942 ソフィアホールディングス
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会設置会社として、過半数が独立社外監査役で構成される監査役会により取締役の職務の執 行を監査するとともに、複数の独立社外取締役から構成される取締役会が経営上の重要事項の決定及び監督を 行っております。また、当社では取締役会の諮問機関として任意の「 報酬委員会 」 及び「 利益相反取引監視委 員会 」を設置しているほか、代表取締役の直轄の組織として「 内部監査室 」を設置しております。さらに「 経 営会議 」「グループ役員会 」を開催することで、経営効率の向上並びに、当社及びグループ会社のリスク管理 の強化を図っております。グループ会社のリスクの管理の担当部署として経営管理部を設置しております