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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.057 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/26 09:12 6912 菊水ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
語での情報の開示・提供 > 当社は、現在、海外投資家等の比率が比較的低い(2026 年 3 月 31 日時点で外国株主数比率 1.444%)ため、コスト等を勘案し株主総会招集通知等 の英訳を採用しておりません。 今後、当社を取り巻く環境が変化する場合には、必要に応じて株主総会招集通知等の英訳を検討してまいります。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 > 当社の取締役会は、取締役候補者の選任に際し、独立社外取締役の意見等を参考にして複数の候補者に絞り込み、引き続きその育成に努め、 人格、識見、経験、能力等を十分にチェックした上で選任しておりますが、現状においては、後継者計画の
06/25 14:30 6912 菊水ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類当社普通株式 13,909 株 及び総数 (3) 処分価額 1 株につき 2,081 円 (4) 処分総額 28,944,629 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 7,423 株 当社顧問 5 名 6,486 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して
06/24 12:47 6912 菊水ホールディングス
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当該構成員並びに社外取締役に該当する者に関する事項について は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおりであり、議長は代表取締役小林一 夫であります。なお、当社は2026 年 6 月 25 日開催予定の第 75 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締 役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名選任の件 」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どおり可決され た後も上記の員数に変更はございません。 監査等委員会は、定例 ( 毎