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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.038 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/24 16:09 6797 名古屋電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の選任基準自体は定めておりませんが、過半数の独立社外取締役を委員とした任意の指名・報酬委員会で議論を重 ね、その答申をもって取締役会にて議論を行い、業務経歴を踏まえ、人格、識見、能力に優れた人物を指名することとしております。今後は代表取 締役社長の選任について、任意の指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得てより高い客観性・適時性・透明性ある手続に従って行うように努め てまいります。 【 補充原則 4-33】 当社は、代表取締役社長の解任基準自体は定めておりませんが、法令、定款等に違反する等、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当で あると認められる場合には、過半数の独立社外取締役を委員とした
06/23 16:00 6797 名古屋電機工業
取締役及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
) ほん 本 だ 多 まさ 正 とし 俊 ※ 取締役 ( 同左 ) かわ 川 うら 浦 ひさ 久 ゆき 幸 ※ 取締役 ( 同左 ) き 鬼 とう 頭 たつ 達 し 史 ※ 取締役 ( 同左 ) み 三 やま 山 あき 明 ひで 秀 ※ 取締役 ( 同左 ) たけ 竹 ばやし 林 はじめ 一 社外取締役 ( 同左 ) もり 森 かわ 川 たか 高 ゆき 行 社外取締役 - ※ 印の取締役は執行役員を兼務 2. 監査等委員である取締役人事 (2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名変更後変更前 いし 石 かわ 川 とし 敏 みつ 光 取締役常勤監査等委員 ( 同左 ) さ 佐 とう 藤 とも
06/23 16:00 6797 名古屋電機工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類及び数 記 当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,153 円 (4) 処分価額の総額 21,215,200 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 14,600 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、処分価額の総額が 100 百万円未満となり ますので金融商品取引法による臨時報告書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取
06/19 11:05 6797 名古屋電機工業
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 66 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする 定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して おります。 この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るこ とを目的としております。 企業統治体制の概要 ・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、社外取締役 3 人を含