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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.067 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:01 6787 メイコー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
画を現時点では明確に定めておりません。 後継者につきましては、代表取締役社長が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社 外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-101】 当社は監査役会設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の下に任意の指名委員会・報酬委員会を設 置しておりません。当社では、独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 2 名、計 6 名の社外役員が経営陣幹部・取締役の指名・報酬について適 切に報告を受け、それぞれ独立した客観的
06/26 14:34 6787 メイコー
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
託 (J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有す る当社株式 307,000 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式会社メイコー(E02056) 有価証券報告書 30/111 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員に対する株式所有制度 当社は、2021 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の株価や取締役の処遇の連動性をより高め、経済的な 効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び中長期的な業績向上への取締役の意欲や士気を高めるため、 当社の取締役 ( 社外取締役を除く
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお