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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.098 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 17:01 6727 ワコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを継続的に強化できる有 効な内部統制システムの構築と運営は、全グループ共通の経営上の最も重要な責務であると考えています。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 3 名以上の取締役 (その過半数は社外取締役 )で組織する任意の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機 関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取 締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審議のうえ決議し、各取締役 ( 監査等委員を除く。)に支給す
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 10:23 6727 ワコム
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コンプライアンスリスクコミッティ事務局、IR 担当者などが参加しております。ESGタスクフォースで議論 された内容のうち、特に経営上のリスクや機会に関わる重要事項については、社外取締役を含む取締役会に年次を ベースとして適宜報告を行っております。 2 戦略 当社グループでは、ESGタスクフォースにて気候変動関連リスク及び機会の特定・評価に必要なデータやパラ メータの収集を行い、事業への影響度の分析を行っております。事業への影響度と対応策の考察・分析にあたって は、国際エネルギー機関 (IEA)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表するシナリオを用い、定性・定 量の両面で影響度の評価を実施しており