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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.094 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:22 6676 バッファロー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)」を掲げ、4つの行動指針 (Fair and Open、Logical Thinking、 Simple and Speedy、Leading Edge)を実践することで、付加価値の創出による持続的な成長とステークホルダーへの分配を通して、社会への貢献 を目指しております。 それに基づき、経営と執行の役割分担を明確化し、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。これにより執行の判断を迅 速化する一方で、経営戦略の策定や遂行を社外取締役を含めた取締役会が効果的に監督することで、内部者全員が企業価値の最大化に取り組 める企業文化を醸成することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/26 10:32 6676 バッファロー
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額 50 百 万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 50,000 株以内としております。 監査等委員である取締役 ( 非常勤の監査等委員である取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額 は年額 40 百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 40,000 株以内としておりま す。 ( 注 ) 当社は、2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っており、上記の株式数につ いては、当該株式分割後の株
06/25 15:40 6676 バッファロー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通 株式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにする金 銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前 営業日 (2026 年 6 月 24 日 )における東京証券取引所にお ける当社の普通株式の終値である 2,471 円であり、その総 額は 56,091,700 円です。 (4) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 8,700 株 常勤の監査等委員である取締役 4 名 14,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は