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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.043 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/01 12:00 7236 ティラド
定款 2026/07/01 定款
は、これを議事録に記載または記録し、 出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名を行 う。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け る財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により任務を怠ったこと による取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法 令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により社外取締役との間 に任
06/30 17:33 8898 センチュリー２１・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値 の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定 めることも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹
06/30 16:39 7236 ティラド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
績を反映するように構成します。 社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責に応じた月額報酬 ( 固定報酬 )、前事業年度の業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動 報酬 ( 法人税法第 34 条第 1 項第 3 号に規定する業績連動給与 ) 及び当社の株価動向に連動する中長期的インセンティブとしての株式報酬 ( 譲渡制 限付株式報酬 )で構成されます。 社外取締役は、月額報酬 ( 固定報酬 )、及び株式報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )で構成されます。 なお、取締役の報酬等の決定に関する方針については、指名報酬委員会の諮問に基づき、取締役会で決議しております。その内容は株主総会 招集通知
06/26 12:00 8848 レオパレス２１
第53期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
53 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、竹倉慎二、山下明 男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の9 氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の4 氏は社外取締役であります。 以 上