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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.075 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:20 7241 フタバ産業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 22,448 株 (3) 処分価額 1 株につき 956 円 (4) 処分総額 21,460,288 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 10,965 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職 の 数 7 名 11,483 株 (6) その他 本自己株式処分については、譲渡制限付株式報酬の交付に関する特例要件 を充足していることより、有価証券通知書は提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
の企業活動の原点とする。 (2) 当社取締役会は、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライア ンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督 する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等 の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス 強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議
06/17 16:11 7241 フタバ産業
有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 企業統治の体制 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社の経営体制は、内外の法及びその精神を遵守し、公正で透明な企業活動を実践するために、社外取締役 が過半数を占める取締役会が、業務執行の監督機能を果たすとともに、資本コストを意識した経営資源の配分 や収益性、成長性を考慮した重要な経営判断を行っております。 業務執行は、社長が戦略的な方針の策定や実行においてリーダーシップを発揮し、本部長とCxOが各機能の責 任者として、組織の円滑な運営にあたっております。 この経営体制により、当社は、組織全体で的