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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.196 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:00 8848 レオパレス２１
第53期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
53 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、竹倉慎二、山下明 男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の9 氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の4 氏は社外取締役であります。 以 上
06/25 15:23 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い
06/25 15:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
今川憲之 取締役 高村俊哉 * 取締役 ( 社外取締役 ) 森田道明取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 岩原岳彦 * 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 湯川昌忠常勤監査役 ( 社外監査役 ) 岩田寛司 * 監査役 ( 社外監査役 ) 遠山壮一 * 監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) * 印は新任役員です。 【ご参考 】 < 執行役員 > 東海林淳一 社長執行役員 高橋龍二 専務執行役員フランチャイズサポート第 1 本部長 奥村秀哉 常務執行役員企画本部長 岩月義明執行役員フランチャイズサポート第 2 本部長 田村典之執行役員経営管理本部長 今川憲之執行役員営業本部長 以上
06/25 10:20 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告
06/24 15:07 8898 センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表
06/24 10:26 6470 大豊工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上への意欲を高め、株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職 責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、ストック・オプションにより構成しておりま す。 2021 年 11 月に取締役会の諮問機関として、その手続の公正性・透明性・客観性を強化するために、代表取締役社長 1 名、独立社外取締役 2 名の計 3 名で構成する役員人事報酬委員会を設置しました。役員人事報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針、取締役の
06/22 09:39 6470 大豊工業
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、構成メン バーは取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )となっています。 ( 図 )ガバナンス体制図 9/126 ( 図 )マテリアリティと主な取り組み EDINET 提出書類 大豊工業株式会社 (E02199) 有価証券報告書 (3) 戦略 解決すべき重要な課題 (マテリアリティ)のうち、将来的な気候変動問題による影響を移行リスク(2℃ 以下 )、 物理的リスク(4℃)に分けて分類し、リスクと機会の抽出を行いました。 また、抽出したリスクと機会についてそれぞれ当社グループへの財務影響の大きさを予測し掲載しています。今 後は事業への影響について精度を高めるとともに、それぞれのリスクと機会に