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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.031 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:43 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
観点から、より一層の体制強化を図ります。 当社は、2022 年 7 月 20 日の取締役会において、コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83に基づき、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営 の透明性の確保、並びに少数株主の利益保護及び株主の公正性・公平性の担保に資することを目的に、独立社外取締役を3 分の1 以上 (2 名 ) 確保しています。また、2022 年 7 月から、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成する特別委員会を設置しています。委員は、独立社外取 締役正井俊之、独立社外取締役北島康雄、社外監査役加藤孝浩、社外監査役小川薫の4 名で、委員長は独立社外取締役正井俊之が務
06/19 15:30 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング
支配株主等に関する事項について その他のIR
株主を有する上場会社として、コーポレ ートガバナンス・コードに則り、少数株主の利益保護の観点から、より一層の体制強化に取 り組んでいます。 当社は、コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83に基づき、コーポレート・ガバナ ンスの強化及び経営の透明性の確保、並びに少数株主の利益保護及び株主の公正性・公平性 の担保に資することを目的に、独立社外取締役を3 分の1 以上 (2 名 ) 確保しています。ま た、2022 年 7 月から、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成する特別委員会を設置 しています。委員は、独立社外取締役正井俊之、独立社外取締役北島康雄、社外監査役加藤 孝浩、社外監査役小川薫の4 名で、委員長は独立社外取締役正井俊之が務めます。 以上 3/3
06/18 10:17 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
合意に係る意思決定に至る過程 本提携契約の締結にあたり、当社は、本提携が少数株主の利益に与える影響や当社の経営の独立性について慎 重に検討するため、当社の独立社外取締役、独立社外監査役及び外部有識者から構成される特別委員会を設置い たしました。 特別委員会に対しては、外部の法務アドバイザー及び財務アドバイザーによる助言を得ながら、本提携契約に おける役員指名権や事前承諾事項が、当社の事業運営の柔軟性を過度に阻害するものではないか、また少数株主 の利益に不利益を与えるものではないかという観点から、多角的な議論と検証がなされました。 具体的には、「 事前承諾事項の範囲が当社の機動的な意思決定を不当