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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.079 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:22 6863 ニレコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
算説明資料の英訳を当社ウェブサイトに掲載し、利便性の向上に努めています。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-8-2 当社は制度としては筆頭独立社外取締役を設定していませんが、監査等委員取締役の内 1 名が重要な社内会議へ出席する等、経営陣との連絡・ 連携を行うと共に独立社外取締役 ( 監査等委員 )との連携に努めています。 【 原則 4-10 . 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社は独立した指名委員会・報酬委員会を設置していませんが、独立社外取締役 2 名・社内取締役 1 名で構成する監査等委員会にて多様性やス キルの観点を含めて取締役の報酬
06/22 15:45 6863 ニレコ
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E02411) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制 ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しています。企業統治の体制として、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を5 名以内、監査等委員である取締役を4 名以内とする取締役および 取締役会並びに会計監査人を置く旨を定款において規定しています。この規定に基づき、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )、会計監査人を選任 しています。毎月 1 回開催する取締役会において、監査等委