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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.199 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明 | |||
| 04/30 | 17:04 | 5903 | シンポ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、当社の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公認会計士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計 社代表社員 ) 氏及び高橋裕子 ( 弁護士、and LEGAL 弁護士法人、ジャパンマテリアル株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )) 氏、当社の独立社外監査役である瀬木達也氏の3 名から構成される本特別委員会を設置す る旨を決議しました。なお、当社は、本特別委員会の委員として設置当初からこの3 名を選定しており、本 特別委員会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会は、委員の互選により、阿知波智大氏 を本特別委員会の委員長として選定しております。本特別委員会の委員の報酬は、本取引の成否に | |||
| 04/28 | 16:45 | 5903 | シンポ |
| ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当する本取引の一環 として行われるものであり、構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が存在すること等 を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けに係る意思決定の過程における恣意性の 排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した当社取締役会において、当社の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公認会計 士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社代表社員 ) 氏及び高橋 | |||