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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.03 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 10:30 | 6257 | 藤商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ともに、次期以降の計画に反映 することとしております。 【 補充原則 4-1 3】 取締役会は、最高経営責任者 (CEO)の後継者計画については策定しておりませんが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現 するための重要な意思決定であると認識し、次世代を含めた経営陣幹部の人材育成に取り組んでおります。 【 補充原則 4-10 1】 当社は監査等委員会であり、独立社外取締役の数は取締役の過半数に達しておりません。独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりま せんが、監査等委員会において、取締役 ( 監査等委員を除く)の選任等・報酬等についての意見の決定にあたり、十分な審議を行っており | |||
| 06/26 | 15:30 | 6257 | 藤商事 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 16,515 株 (3) 処分価額 1 株につき 988 円 (4) 処分総額 16,316,820 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 10,323 株 執行役員 6 名 6,192 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、 譲渡制限付株式報 | |||
| 06/25 | 17:00 | 6257 | 藤商事 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 商事 (E02488) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として代表取締役松元邦夫、代表取締役松 元正夫、代表取締役社長松下智人、代表取締役今山武成、取締役中村敏幸、取締役當仲信秀の6 名 (うち社外取締役 0 名 )、監査等委員である取締役として取締役市川雅和、社外取締役岩松登氏、社外 取締役帆足智典氏の3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。 取締役会は、代表取締役社長松下智人が議長を務めており、原則月 2 回開催し、経営上の重要な意思 | |||