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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.044 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:31 | 8007 | 高島 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 また、会長及び社長の職務に関し、法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合または監査等委員による違法行為差し止め請求がなされ た場合は、当該社長の解任に向けた手続を開始いたします。社長の解任につきましては、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査 及び答申を経た上で、取締役会で決定いたします。 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数の1/3 以上が独立社外取締役となるような 体制をとることでガバナンス強化を図ってまいります。 取締役 9 名のうち5 名が独立社外取締役であります。また、監 | |||
| 06/24 | 13:23 | 8007 | 高島 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 宇治田明史氏、篠連氏、青木寧氏、坂本修一氏、神野紀惠氏の5 名を監査等委員である取締役に選任す るものであります。 3/4 EDINET 提出書類 高島株式会社 (E02501) 臨時報告書 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役を除く。)の報酬内容改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ)の報酬内容につき、持続的な企業 価値向上へのインセンティブをより明確化し、機動的な報酬体系を構築するため、報酬限度額 ( 年 額 )は現行どおり年額 3 億 | |||
| 06/23 | 13:30 | 8007 | 高島 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)に対する役員報酬制度のうち、譲渡制限付株式報酬 ( 以下、本制度という。) の見直しを行い、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること及び 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに本制度の対象者に当社 の社外取締役を追加するとともに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対 象とした本制度の内容を一部改定することとし、当社の監査等委員である取締役 ( 以下、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と併せて「 対象取締 | |||