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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.174 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 17:00 | 8101 | ＧＳＩクレオス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 7,574 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,338 円 (4) 処分総額 17,708,012 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。) 4 名 7,574 株 2. 処分の目的および理由 2019 年 5 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 割当対象者 」といい ます。)が当社株式を所有することで経営参画意 | |||
| 06/24 | 16:41 | 8101 | ＧＳＩクレオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、「 取締役会規則 」に自ら決議すべき事項を定め、それ以外の事項を取締役および執行役員に委ねております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性判断基準を以下のように定め、いずれにも該当しない社外取締役は独立性を有するものと判断しております。 (1) 現在または過去 10 年間における当社および当社子会社 ( 以下、合わせて「 当社グループ」という)の業務執行者 (※1) (2) 当社グループの主要株主 (※2)またはその業務執行者 (3) 当社グループの主要取引先 (※3)またはその業務執行者 (4 | |||
| 06/23 | 09:58 | 8101 | ＧＳＩクレオス |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会 ) 取締役会は取締役 9 名 ( 男性 7 名女性 2 名 )で構成しており、そのうち4 名が社外取締役であり、原則月 1 回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款で定め られた重要事項等を決定するとともに、取締役の職務遂行を監督しております。 また、当社は取締役会での議論に加え、社外取締役を含む全取締役参加のオフサイトミーティングを合宿形 式で実施しております。ここでは、資本コスト経営、事業ポートフォリオマネジメント、人的資本政策など中 長期的な重要課題について集中的に議論を行い、その結果は中期経営計画の策定や各種施策の意思決定に反映 | |||