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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.063 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 17:29 8045 横浜丸魚
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
については、インセンティブ付与を検討していきます。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬については、固定枠 (161 百万円以内 )の範囲内としておりますが、今後、業績連動型報酬制度及び株式報酬制度等の導入も検討 していきます。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役が2 名のみのため、現在は筆頭独立社外取締役を互選していません。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は、各分野に精通した取締役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外取締役で構成しています。 当社の監査役会は、経営全般及び財務・会計に関する適切な知見を有している監査役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っ
06/23 15:22 8045 横浜丸魚
臨時報告書 臨時報告書
哲、木村孝幸、佐藤彰、小畑和洋を社外取締役 として堀晶子、工藤光和を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として矢口博之、矢崎泰男を社外監査役として外輪宏二を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢誠 を選任するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果
06/22 11:28 8045 横浜丸魚
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社 (E02615) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、本報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、常勤監査役 1 名、非常勤監査 役 2 名のうち社外監査役 2 名で監査役会を構成しております。また、取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名の 取締役で構成しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の件 」 及び「 監査役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと