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「 社外取締役 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 10:49 | 8046 | 丸藤シートパイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD. 最終更新日 :2026 年 6 月 29 日 丸藤シートパイル株式会社 代表取締役社長羽生成夫 問合せ先 : 総務人事部 TEL:03-3639-7641 証券コード:8046 https://www.mrfj.co.jp/ Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、中長期的な企業価値の向上を永続的に図るとともに、豊かな社会資本の形成に貢献すること が、株主、顧客、社員、地域社会などすべてのステークホルダーのご期待に沿うものと考えております。 その実現のために、株主重視の公正で健全な経営を行う経営システムの構築・整備・維持を図りつつ、ガバナンス機能の強化のために、取締役 会、監査役会における経営上の意思決定およびその執行状況の監督、順法性等に対するチェック機能の充実を重点課題として取り組んでおりま す。また、株主・投資家への適時的確な情報の開示に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ◆ 議決権電子行使のための環境作り、招集通知の英訳 ( 補充原則 1―2―4) 議決権の電子行使については、2016 年 3 月期の定時株主総会より実施しております。 招集通知の英訳については、現状の海外投資家比率 (5.9%)に鑑み行っておりませんが、今後海外投資家比率が10%を超えた場合には招集通 知の主要部分の英訳を進めていくことといたします。 ◆ 英語での情報開示・提供 ( 補充原則 3―1―2) 各種開示資料の英語での情報開示については、現状の海外投資家比率 (5.9%)に鑑み行っておりませんが、今後海外投資家比率が10%を超 えた場合には、招集通知の主要部分の英訳を進めていくことといたします。 ◆ 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 ( 補充原則 4―10―1) 現在、当社における取締役会の構成は取締役総数 5 名のうち、2 名が独立社外取締役であります。取締役の報酬については、社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の3 名で構成する報酬委員会を設置し、適切な助言等を得ております。また社外取締役が過半数を占めることで客観性等を 高めております。一方、経営陣幹部・取締役の指名については現時点で指名委員会を設置しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 政策保有株式 ( 原則 1-4) 【 政策保有株式に関する方針 】 政策保有株式につきましては、取締役会において、取引関係や事業における協力関係の確認、リターンと投資コスト等の比較検証など、定量 面・定性面から経済的合理性や保有目的の適切性など総合的な検証を行い、保有が中長期的な観点から当社の企業価値向上に資するものであ る場合に限り、保有を行うことを基本方針としており、上記方針に反する政策保有株式については、全事業年度も縮減を実施しております。 【 政策保有株式に係る議決権行使基準 】 政策保有株式の議決権行使については、当社の定めるルールに基づき、当社の株主価値を毀損するか否かの観点等を考慮し、適切に行使い たします。 ◆ 関連当事者間の取引 ( 原則 1-7) 当社は、取締役会規程において、当社役員が利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認を得なければならない旨を定めるとともに、取締役 会の承認を得た取引が実行された際には、その内容について取締役会で報告しなければならない旨を定めております。また、主要株主との間で 取引を行う場合には、取締役会規程において、取引の重要性の高いものについては取締役会の承認を得なければなら | |||
| 06/29 | 09:41 | 8046 | 丸藤シートパイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図 委任 報酬委員会 ( 任意 ) 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 提案 報告選任選定監督 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 助言 取締役会 取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 助言 報告 指示 選 任 ・ 解 任 代表取締役 経営会議 監督 指示・監督 執行役員 10 名 (うち取締役兼任 3 名 ) 株主総会 監査 報告 報告 指示 報告 業務執行部門 選任 ・ 解任 監査役会 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 連携 内部 監査室 監査 連携 監査 連携 助言 選任 ・ 解任 会 | |||