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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.096 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:22 | 8071 | 東海エレクトロニクス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 100,000,000 円 2 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 100,000,000 円 第 2 号議案 補欠社外取締役 1 名選任の件 宮川明子氏を補欠社外取締役に選任するものであります。 第 3 号議案 補欠社外監査役 1 名選任の件 髙橋俊光氏を補欠社外監査役に選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 東海エレクトロニクス株式会社 (E02684) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 補欠社外取締役 1 | |||
| 06/24 | 13:03 | 8071 | 東海エレクトロニクス |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のメンバーは取締役井田 光治、取締役鈴木章浩、取締役牧島賢治、取締役松本久就、取締役谷徹雄、社外取締役岡根幸宏、社外 取締役山田知恵の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方 針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置 付けております。 なお、当社は2002 年 4 月に執行役員制度を導入しておりますが、2017 年 4 月から企業ガバナンスの強化の観点よ り、「 業務執行 」と「 取締役会による業務執行の監督 」に体制を整備するため、執行役員の位置付けの明確化と業 務執行の強化 | |||