開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.012 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 10:00 | 8285 | 三谷産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アドバイザーとして社外取締 役、社外監査役も出席し、サステナビリティに関する方針や施策の審議・決定およびその施策の進捗状況の管理等を行っています。また、これら の審議の結果は定期的に取締役会に報告され、監督する体制としています。 また、充実した議論と機動的な対応を行うため、サステナビリティ委員会の下部組織に各事業部・本部・グループ会社の担当者で構成する分科 会を設置しています。 (2)リスク管理 当社グループでは、危機管理担当取締役を委員長とする「リスクマネジメント委員会 」を設けており、当社グループが抱える多様なリスクを把握 し、リスクに対して対策を講じ、発生頻度の軽減および損失の最小化に努めること | |||
| 06/17 | 09:36 | 8285 | 三谷産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 岩本涼の15 名を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山本博之の1 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、清水久の1 名を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 金銭報酬と非金銭報酬を合わせた報酬額を役員賞与も含め年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内 )に改定する。 第 5 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって取締役を退任された山田徹氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定 の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 2/3 EDINET 提出書類 | |||
| 06/16 | 12:00 | 8285 | 三谷産業 |
| 付加価値分配計算書（Distribution Statement）の公開に関するお知らせ PR情報 | |||
| 社をより成長させ、株主さまへ分配する 総額も増加することを意味しています。配当および株主優待を合わせた株主さまへの還元については、2030 年度 には 2025 年度比較で約 1.8 倍となる 15 億 9700 万円になることを目指します。 三谷産業は、当社に関わるすべての方とともに持続可能な成長を目指し、真摯に経営に邁進してまいります。 なお、本年 7 月頃に、代表取締役社長の三谷忠照、常務取締役財務担当の内田大剛、社外取締役の清水雅楽 乃、スズキトモ教授が三谷産業の付加価値分配経営をテーマに対談する動画をコーポレートサイトに公開予定で す。 以上 2 | |||