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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.06 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 17:08 3612 ワールド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役に区分して、株主総会にお いて定められた報酬総額の範囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で 構成される任意の指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定します。ただし、監査等委員である 取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任にあたっては、社内外における豊富な業務経験や経営者としての資質、見識等 ( 社外取締 役の候補者については高度な専門知識を含む)を総合的に勘案するとともに、委員の過半数が社外取締役で構成され る任意の指名・報酬委員会の審議を経ることとして手続の客観性及び透明性を担保し
05/29 10:25 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
石良の6 氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である 取締役として堤はゆるを選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度の導入に伴う報酬改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする、業績連動型譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「PSU 制度 」という。)の導入、及び現在の報酬額とは別枠で、PSU 制 度に係る報酬枠として
05/28 15:35 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
)1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 ( 注 )2 当社の取締役、当社のグループ執行役員及び子会社の取締役を以下 「 対象取締役等 」といいます。 (7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をいい ます。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の完全子会社及び当社が総株主の議決権の過半数を所有している子会社 (8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社と各対象取締役等は個別に割当契約 ( 以下 「 本割当契約 」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以 下のとおりで
05/28 15:30 3612 ワールド
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
48,420 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.06%) 前回 0.09% (3) 処分価額 1 株につき 1,490 円 (4) 処分価額の総額 72,145,800 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 19,420 株 当社のグループ執行役員 16 名 26,990 株 子会社の取締役 1 名 2,010 株 (8) その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書