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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.038 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:53 | 7480 | スズデン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、鈴木敏雄、高谷健文、安岳宗吉、伊藤義則、藤 本茂樹の5 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山田雅司、平真美、中嶋正博の3 氏を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件 第 74 期の業績等を勘案して、第 74 期末時点の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 | |||
| 06/22 | 10:27 | 7480 | スズデン |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 設置会社 」の形態を採用しており、取締役会が経営戦略の創出及び業務執行の監督を主と して担い、監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を担うことにより、業務執行を監督及び監視する体制を強化 しております。 2026 年 3 月 31 日現在においては取締役 8 名、うち監査等委員である取締役は3 名であります。また、社外取締役は 3 名、うち監査等委員でない社外取締役が1 名、監査等委員である社外取締役は2 名であります。なお、独立役員 は3 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針及び手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担保と、当社 コーポレート・ガバナンスの充 | |||