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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.244 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:08 | 7482 | シモジマ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 仁、大貫学、渡辺昭一、池田裕子、尾尻新吾、高野雅司、梅野勉、 岩 﨑 剛幸を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、古橋孝夫、唐澤貴夫、大木智博、金井千尋を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として松井智を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を、年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定 | |||
| 06/26 | 10:04 | 7482 | シモジマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規程と取締役会付議基準等に規定しています。日常的な執行に関する委任の 具体的な範囲は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等により明確に定めています。各執行役員の管掌業務の概略に関しては、招集通知、 有価証券報告書等で明記しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役の独立性を判断するうえで、独自の基準を設定しております。当該基準は本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 」に記載の通りです。 取締役会は、同基準のほか、人格、経営に関する経験や見識、法律・会計・財務等に関する専門性など、率直・活発で建設的な検討への貢献を 期待 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7482 | シモジマ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 49,255 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,317 円 (4) 処分価額の総額 64,868,835 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 9 名 33,169 株 当社の監査等委員である取締役 4 名 5,778 株 当社の執行役員 (※2) 6 名 10,308 株 (※1) 監査等委員である取締役を除く。 (※2) 取締役を兼務する執行役員を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。)を対象に、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)については株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 | |||
| 06/25 | 12:00 | 7482 | シモジマ |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| らない。 ( 議事録 ) 第 19 条株主総会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載または記録し、議長お よび出席した取締役がこれに記名捺印または電子署名を行う。 2 株主総会の議事録は、その原本を決議の日から 10 年間本店に備え置く。 第 4 章 取締役および取締役会 ( 取締役の員数 ) 第 20 条当会社の取締役は 15 名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4 名以内とし、その過半数は社外取 締役とする。 ( 取締役の選任決議 ) 第 21 条当会社の取締役は株主総会の決議により監査等委員である取締役とそれ以外の取締役と を区別して選任する | |||
| 06/24 | 09:21 | 7482 | シモジマ |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 配当方針の変更 2025 年 5 月発表 ) なお、2026 年 5 月 25 日付の適時開示 「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の進捗並びに今後 の取組みについて」において、関連の情報を掲載しております。 (4) 監査等委員会設置会社への移行 当社は、2026 年 3 月 23 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 65 回定時株主総会での承認を 前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。 < 監査等委員会設置会社への移行の目的 > 1 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執 | |||