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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.061 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:40 | 2708 | 久世 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| その他の 株式会社 関係会社 20.00 0.00 20.00 ― 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 国分グループ本社株式会社は、議決権 20.00% 保有する当社の筆頭株主であり、資本業務提携契約 に基づき、社外取締役 1 名を派遣いただいておりますが、当社は独自に事業活動を行っており、独立 性は確保されております。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での主な役職就任理由 社外取締役鈴木嘉一国分グループ本社株式会社 取締役専務執行役員 これまでの経歴から専門性の高い 知識と経験を生かし、広範な視点 から当社の取締役会の適切な意思 決定および経営監督の実現に貢献 いただくため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、国分グループ本社株式会社より商品の仕入れ取引がありますが、全体仕入額の割合は軽微 です。 以上 | |||
| 06/24 | 14:24 | 2708 | 久世 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の後継者の計画については、重要な経営課題と認識しておりますが、具体的な後継者計画の策定・運用及び監督 は実施しておりません。 また、社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として、後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今 後は、その具体的なあり方について検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の事業規模、当社取締役 会の規模 ( 取締役 7 名、監査役 4 名 ) 並びに適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み | |||
| 06/23 | 13:52 | 2708 | 久世 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (3) 取締役会における検討状況その他の当社における合意にかかる意思決定に至る過程 2022 年 3 月 18 日開催の当社臨時取締役会において、当該合意事項を含む本契約の締結について審議し、取締役 6 名全員 (うち独立社外取締役 1 名 )の賛成により承認可決しております。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 上記の合意は、当社と対象会社との資本業務提携関係の実効性を高め、両社の企業価値を継続的に向上させるため のものであります。また、当社の取締役会の人員構成並びに対象会社の当社における議決権比率を考慮いたします と、当該合意事項が当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると認識してお | |||