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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/18 15:30 7524 マルシェ
第三者割当による新株式の発行並びに、筆頭株主である支配株主の異動並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ 株主異動
件と同様の水準で行うことを基本とし、そ の取引の合理性及び公正性について十分に検証した上で意思決定を行います。また、重要な取引につい ては、取締役会において社外取締役及び独立役員である社外監査役 2 名の意見も踏まえ、少数株主の利 益を害することのないよう慎重に審議を行ってまいります。さらに、親会社との間の利益相反取引につ いては、利害関係を有する取締役を除いた取締役会における審議・決議を経て実施するとともに、その 実施状況について定期的に取締役会へ報告を行う体制としており、適切な監督を行っております。加え て、人的関係に起因する利益相反を防止する観点から、親会社又はその関係会社と利害関係を有
05/18 15:30 7524 マルシェ
代表取締役の異動（予定）及び親会社異動後のガバナンス体制に関するお知らせ その他のIR
加藤洋嗣氏が主体的に判断及び執行を行う体制としております。そのた め、森下氏が当社の個別業務執行に深く関与することは想定しておらず、両社における適切な経営体制を維持してまいります。 さらに、当社は現在、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を選任しており、このうち社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を 株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、本株主総会終結の時をもって独立役員である社外取締役 1 名が退任予定でありますが、引き続き社外取締役 1 名及び独立役員である社外監査役 2 名による監督及び意見表明を通じて、 経営の監督機能及び独立性の確保に努めてまいります
05/18 15:02 7524 マルシェ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
長であり、当社代表取締役会長に就任予定の森 下篤史氏は、主としてグループ全体方針及びグループ連携方針の策定を担うことを想定しており、当社の日常 的な業務執行及び個別の経営判断については、当社代表取締役社長である加藤洋嗣氏が主体的に判断及び執行 を行う体制としております。そのため、森下氏が当社の個別業務執行に深く関与することは想定しておらず、 両社における適切な経営体制を維持してまいります。 さらに、当社は現在、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を選任しており、このうち社外取締役 1 名及び社 外監査役 2 名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、本株主総会終結の