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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.214 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/01 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
支配株主等に関する事項について その他のIR
- 2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 ECM MASTER FUND SPV3は、当社議決権の 54.82%を所有する当社の親会社です。 親会社との間に人的関係、取引関係、資本関係等はなく、当社の事業活動や経営判断についても制約な く行っており、親会社からの独立性は確保されていると考えております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策と履行状況 開示日現在において、親会社と当社の間に取引等はございません。 なお、当社が親会社と取引等を行う場合、当社の独立性確保および少数株主の利益保護の観点から、 取引条件及びその決定方法の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する取締役会におい てじゅうぶんに審議した上で決議を要することとしております。 以上
06/29 14:06 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識しており ます。 また、当社の現在の企業規模および取締役会の構成員数からみて複雑な機関設計はそぐわないため
06/26 16:01 7571 ヤマノホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事業展開を考慮して取締役会において協議してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画について、企業理念や経営戦略等を踏まえ、経営陣幹部候補の育成とともに、将来、透明性・公平性 の高い後継者指名を行える体制を確立していきたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 取締役会は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の 遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま す。 【 原則 4
06/25 11:33 7571 ヤマノホールディングス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
では、人的資本をはじめとする、企業の持続的成長に係る課題への全社的な取り組みを推進するた め、サステナビリティ委員会を設置しております。委員長は代表取締役社長が務めております。また、同委員会 は、管理部門担当取締役の他、社外取締役 ( 非常勤 )、社外監査役 ( 非常勤 ) 及び委員長が指名した役職員で構成 されております。 同委員会では、取締役会に対して、サステナビリティに係る基本方針、指標や目標、施策等の企画・立案・提言 を行うとともに、施策の実施状況や目標の達成状況のモニタリング、社内外への周知活動等を行います。 取締役会は、サステナビリティに関する重要な事項についてサステナビリティ委員
06/25 10:20 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告