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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.094 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 18:00 7578 ニチリョク
企業価値向上・ガバナンス改革委員会設置に関するお知らせ その他のIR
開催の取締役会において「 企業価値向上・ガバナンス改革委員会 」の 設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 設置の目的 当社は、監査意見不表明及び決算訂正等により毀損した市場からの信頼回復を図るとともに、企業価値 向上に向けた具体的施策を検討するため、本委員会を設置いたします。 本委員会は、独立した立場から当社の経営課題を検証し、ガバナンス改革のみならず、資本市場との対 話強化、資本効率向上及び株主価値向上に向けた提言を行うことを目的といたします。 2. 委員会の構成 【 委員長 】 古内耕太郎 ( 社外取締役 ) 【 委員 】 砂田有史 ( 社外監査役 ) 【 委員 】 仁科
06/26 15:09 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第59期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
関する基本的な考え方は、法令遵守、経営効率性の向上、顧客対応の向上等によ る事業活動を通じた企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客を はじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正 性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名 ( 篠田丈、代表取締役社長渡邊将志、服部聡昌、尾
06/26 15:00 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第58期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、三浦理砂、古内 耕太郎、瀧上眞次、渡邊将志、勝又夕紀 )で構成されており、毎月 1 回開催する他、必要に応じ適宜臨時に開催してお り、重要事項は全て審議し決議すると共に、取締役の業務執行の監督を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名 ( 常勤監査役宮下利明、野
06/26 14:24 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第57期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
る事業活動を通じた企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客を はじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正 性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む8 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、古内耕太郎、瀧 上眞次、渡邊将志、勝又夕紀 )で構成されており、毎
06/26 14:13 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第56期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、古内耕太郎、瀧 上眞次、渡邊将志 )で構成されており、毎月 1 回開催する他、必要に応じ適宜臨時に開催しており、重要事項は全て審 議し決議すると共に、取締役の業務執行の監督を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名 ( 常勤監査役宮下利明、野口和弘、武田和大 )で構成されており、毎月 1 回 開催されております。 また