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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.08 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 10:11 | 2763 | エフティグループ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営監 督機能の発揮に努めております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員である取締役 1 名と監査等委員である社外取締役 2 名の計 3 名で構成されてお ります。定期的に監査等委員会を開催し、経営に対する監査機能を担っております。 ( 経営戦略会議・グループ経営会議 ) 経営戦略会議は、常勤役員で構成されており、原則として毎月開催しております。取締役会へ付議する事項 を含む経営上の重要事項について、その内容や目的・効果など多角的な視点から審議し、代表取締役に対して 諮問を行うことにより、経営意思決定の効率化・迅速化を図っております。 グループ経営会議は、当社代表取締役、当社管 | |||
| 06/26 | 18:01 | 2763 | エフティグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 < 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は、取締役 5 名中、独立社外取締役 2 名という取締役構成であり、各独立社外取締役の資質やバランスを前提として、会社の持続的な成長 と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割と責務を十分に果たせる体制であると判断しております。 また、取締役や主要株主等との取引 ( 関係当事者間の取引 )を行う場合には、そうした取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、 当該取引について事前に取締役会の承認を得ることとし、そうした取引を実施した後は速やかに取締役会に報告し、当該取引に係る重要な事実 を適切に開示するとともに、期末時点において | |||