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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.051 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 17:00 | 2764 | ひらまつ |
| 支配株主等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ベストメント及び株式会社太平洋クラブの代表取締役であります。 また、同社は株式会社太平洋クラブの完全親会社であります。 以上より、当社に対し最も影響を与える会社は株式会社マルハンである と判断したものです。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 1 当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 三上秀樹 親会社 | |||
| 06/30 | 15:32 | 2764 | ひらまつ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に繋がるか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないかを個別に検討した上で議案への 賛否を判断することとします。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、関連当事者との取引について、少数株主の利益を害することのないよう、取引の必要性及び条件の妥当性を十分に検証したうえで、取 締役会において審議・決議する体制を整備しております。なお、当社の取締役会は過半数を社外取締役で構成しており、利害関係を有する取締 役を審議及び決議から除外するなど、公正かつ透明性の高い意思決定を行っております。 また、ガバナンス機能の実効性を担保するため、以下のような牽制・管理体制を整備しております。 ・関連当 | |||
| 06/26 | 15:44 | 2764 | ひらまつ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 「サステナビリティ委員会 」を設置し、取締役会および各本部 との連携により、課題への迅速な対応と施策の実行を可能とする運営体制を整えております。同委員会には、関連部 門の担当役員および部門長に加え、社外取締役・社外監査役がオブザーバーとして参加しており、専門的視点からの 助言に加え、経営層への監督機能も果たすことで、ガバナンスが適切に機能する体制としております。こうした体制 を通じて、企業を取り巻く環境変化を的確に捉えながら、持続可能な社会の実現と当社の持続的成長の両立に向けた 取り組みを、各事業の推進と一体で進めてまいります。 本委員会では、当社が特定したマテリアリティを中心に、サステナビリティ | |||