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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 11:45 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 一博取締役再任 6 榎一繁取締役再任 7 宮島忠取締役再任 8 岩田明子社外取締役再任社外独立 ≪ご参考 ≫ 取締役候補者の指名の方針・手続き 取締役候補者については、豊富な経験や専門的な知識、経営判断能力・人格を前提として、重要な業務執行者や主要な事業会社の責任 者などを担う者を指名しております。 取締役候補者は取締役会で審議し、株主総会議案として決定しております。 - 7 - ■1 再任 男性 在任年数 19 年 取締役会 出席回数 16 回 /16 回 おお ばやし 大林 ひろ 豁 ふみ 史 (1944 年 8 月 4 日生 ) [ 略歴ならびに当社における地位および担当 ] 1973 | |||
| 05/01 | 11:45 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 子会社の重要な会議へ参加し、必要に 応じて取締役または使用人に説明を求めることとする。 内部監査室は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図るものとする。 取締役または取締役会は、監査等委員会が必要と認めた重要な取引先の調査への協力、職務遂行上、監査等委員会が必要と認 めた場合、弁護士及び公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の体制を整備する。 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社グループは、内部統制システムに関して、以下の具体的な取組みを行っております。 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行 社外取締役 1 | |||